Prevención del Delito
Contamos con un área especializada en prevención del delito formada por abogados penalistas, cuyo objetivo primordial es establecer estrategias eficaces y contundentes para la detección de riesgos penales y prevenirlos al interior de la empresa, así como el evitar que la organización sea víctima del delito por parte de cualquier stakeholder [grupos de interés de la empresa] y también, proteger a la empresa de ser sujeto de responsabilidad penal.
Como parte de los servicios de Derecho Penal Preventivo y Prevención del Delito, contamos con abogados penalistas especialistas respecto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y reglas de Carácter General, a efecto de hacer frente a cualquier solicitud o requerimiento de autoridades administrativas y judiciales sobre lavado de dinero.
En el mismo sentido, se realiza un análisis respecto de los riesgos en los que se involucra la empresa sobre la posible comisión de delitos, con el fin de implementar debidos controles a efecto de mitigar correctamente esos riesgos y minimizarlos a efecto de prevenir que, tanto la empresa o sus trabajadores, puedan ser sujetos de alguna investigación de carácter penal.
Analizamos la normatividad interna de la empresa, respecto de sus manuales, políticas y procedimientos, a efecto de establecer si los mismos cuentan con controles suficientes para hacer frente a la comisión de algún delito en el seno de su organización.
Prevención del Delito
Contamos con un área especializada en prevención del delito formada por abogados penalistas, cuyo objetivo primordial es establecer estrategias eficaces y contundentes para la detección de riesgos penales y prevenirlos al interior de la empresa, así como el evitar que la organización sea víctima del delito por parte de cualquier stakeholder [grupos de interés de la empresa] y también, proteger a la empresa de ser sujeto de responsabilidad penal.
Como parte de los servicios de Derecho Penal Preventivo y Prevención del Delito, contamos con abogados penalistas especialistas respecto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y reglas de Carácter General, a efecto de hacer frente a cualquier solicitud o requerimiento de autoridades administrativas y judiciales sobre lavado de dinero.
En el mismo sentido, se realiza un análisis respecto de los riesgos en los que se involucra la empresa sobre la posible comisión de delitos, con el fin de implementar debidos controles a efecto de mitigar correctamente esos riesgos y minimizarlos a efecto de prevenir que, tanto la empresa o sus trabajadores, puedan ser sujetos de alguna investigación de carácter penal.
Analizamos la normatividad interna de la empresa, respecto de sus manuales, políticas y procedimientos, a efecto de establecer si los mismos cuentan con controles suficientes para hacer frente a la comisión de algún delito en el seno de su organización.
Prevención del Delito
Contamos con un área especializada en prevención del delito formada por abogados penalistas, cuyo objetivo primordial es establecer estrategias eficaces y contundentes para la detección de riesgos penales y prevenirlos al interior de la empresa, así como el evitar que la organización sea víctima del delito por parte de cualquier stakeholder [grupos de interés de la empresa] y también, proteger a la empresa de ser sujeto de responsabilidad penal.
Como parte de los servicios de Derecho Penal Preventivo y Prevención del Delito, contamos con especialistas respecto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y reglas de Carácter General, a efecto de hacer frente a cualquier solicitud o requerimiento de autoridades administrativas y judiciales sobre lavado de dinero.
En el mismo sentido, se realiza un análisis respecto de los riesgos en los que se involucra la empresa sobre la posible comisión de delitos, con el fin de implementar debidos controles a efecto de mitigar correctamente esos riesgos y minimizarlos a efecto de prevenir que, tanto la empresa o sus trabajadores, puedan ser sujetos de alguna investigación de carácter penal.
Analizamos la normatividad interna de la empresa, respecto de sus manuales, políticas y procedimientos, a efecto de establecer si los mismos cuentan con controles suficientes para hacer frente a la comisión de algún delito en el seno de su organización.